อินเดียได้รับรายละเอียดบัญชีธนาคารสวิสชุดที่สี่ของคนในชาติและองค์กร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนข้อมูลอัตโนมัติประจำปี ซึ่งสวิตเซอร์แลนด์ได้เปิดเผยรายละเอียดบัญชีการเงินเกือบ 34 แสนบัญชีกับ 101 ประเทศเจ้าหน้าที่กล่าวว่ารายละเอียดใหม่ที่แบ่งปันกับอินเดียเกี่ยวข้องกับ “บัญชีการเงินหลายร้อยบัญชี” รวมถึงหลายกรณีของบัญชีหลายบัญชีที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
บริษัท และทรัสต์
พวกเขาไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดโดยอ้างถึงข้อการรักษาความลับของการแลกเปลี่ยนข้อมูลและผลกระทบที่อาจมีต่อการสอบสวนเพิ่มเติม แต่ยืนยันว่าจะใช้ข้อมูลอย่างกว้างขวางในการสอบสวนการหลีกเลี่ยงภาษีที่น่าสงสัยและการกระทำผิดอื่น ๆ รวมถึงการฟอกเงินและการก่อการร้าย เงินทุน
ในแถลงการณ์ของ Federal Tax Administration (FTA) เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลในปีนี้มีการเพิ่มรายชื่อใหม่ 5 รายการ ได้แก่ แอลเบเนีย บรูไนดารุสซาลาม ไนจีเรีย เปรู และตุรกี
จำนวนบัญชีการเงินเพิ่มขึ้นเกือบหนึ่งแสน
ขณะที่การแลกเปลี่ยนเป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันกับ 74 ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ได้รับข้อมูลแต่ไม่ได้ให้ข้อมูลใดๆ กับ 27 ประเทศ รวมทั้งรัสเซียด้วย เนื่องจากว่าประเทศเหล่านั้นยังไม่เป็นไปตามข้อกำหนดสากลว่าด้วยการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล
หรือเพราะพวกเขาเลือกที่จะไม่รับ ข้อมูล. แม้ว่าเขตการค้าเสรีจะไม่เปิดเผยชื่อและรายละเอียดเพิ่มเติมของทั้ง 101 ประเทศ เจ้าหน้าที่กล่าวว่าอินเดียมีตำแหน่งโดดเด่นในหมู่ผู้ที่ได้รับข้อมูลเป็นปีที่สี่ติดต่อกัน และรายละเอียดที่แบ่งปันกับทางการอินเดียนั้น
เกี่ยวข้องกับบุคคลและองค์กรจำนวนมากที่มี บัญชีในสถาบันการเงินของสวิสการแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้ว และข้อมูลชุดต่อไปจะถูกแชร์โดยสวิตเซอร์แลนด์ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2566 เจ้าหน้าที่กล่าวเสริม
อินเดีย
ได้รับรายละเอียดชุดแรกจากสวิตเซอร์แลนด์ภายใต้ AEOI (การแลกเปลี่ยนข้อมูลอัตโนมัติ) ในเดือนกันยายน 2019 เป็นหนึ่งใน 75 ประเทศที่ได้รับข้อมูลดังกล่าวในปีนั้นปีที่แล้ว อินเดียเป็นหนึ่งใน 86 ประเทศหุ้นส่วนดังกล่าว
ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า ข้อมูล AEOI ที่อินเดียได้รับนั้นค่อนข้างมีประโยชน์ในการดำเนินคดีกับผู้ที่มีทรัพย์สินที่ยังไม่ทราบบัญชี เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวให้รายละเอียดทั้งหมดของเงินฝากและการโอน รวมถึงรายได้ทั้งหมด รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์และ สินทรัพย์อื่น ๆ.
ตามเงื่อนไขของการไม่เปิดเผยชื่อ เจ้าหน้าที่กล่าวว่ารายละเอียดส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับนักธุรกิจ รวมถึงชาวอินเดียที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ซึ่งปัจจุบันตั้งรกรากอยู่ในหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่นเดียวกับในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และแม้แต่บางประเทศในแอฟริกาและอเมริกาใต้
สวิตเซอร์แลนด์ได้ตกลงกับ AEOI กับอินเดียหลังจากผ่านกระบวนการอันยาวนาน รวมถึงการทบทวนกรอบกฎหมายที่จำเป็นในอินเดียเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลและการรักษาความลับ
รายละเอียดที่แลกเปลี่ยนกัน ได้แก่ การระบุตัวตน บัญชี และข้อมูลทางการเงิน รวมถึงชื่อ ที่อยู่ ประเทศที่พำนัก และหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันการเงินที่รายงาน ยอดเงินในบัญชี และรายได้ทุน
นอกจากนี้ ทางการสวิสได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับพลเมืองอินเดียและหน่วยงานต่างๆ กว่า 100 รายในปีนี้ เมื่อได้รับการร้องขอความช่วยเหลือด้านการบริหารในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนการกระทำผิดทางการเงิน รวมถึงการหลีกเลี่ยงภาษี เจ้าหน้าที่กล่าวเสริม
จำนวนนี้เกือบจะเท่ากันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา กรณีเหล่านี้ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับบัญชีเก่าที่อาจปิดก่อนปี 2018 ซึ่งสวิตเซอร์แลนด์ได้แบ่งปันรายละเอียดกับอินเดียภายใต้กรอบการทำงานก่อนหน้านี้ของความช่วยเหลือด้านการบริหารร่วมกัน
เนื่องจากทางการอินเดียได้ให้หลักฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับการกระทำผิดเกี่ยวกับภาษีโดยเจ้าของบัญชีเหล่านั้น AEOI ใช้ได้กับบัญชีที่มีการใช้งานหรือปิดในช่วงปี 2018 เท่านั้น
บางกรณีเหล่านี้
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยชาวอินเดียในเขตอำนาจศาลในต่างประเทศหลายแห่ง เช่น ปานามา หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน และหมู่เกาะเคย์แมน ในขณะที่บุคคลธรรมดานั้นส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจ นักการเมืองสองสามคน และราชวงศ์ในสมัยก่อน ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวของพวกเขา
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ปฏิเสธที่จะเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนที่แน่นอนของบัญชีหรือจำนวนสินทรัพย์ที่ถืออยู่ในบัญชีของชาวอินเดียนแดง ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้ถูกแบ่งปันกับอินเดีย โดยอ้างมาตราการรักษาความลับที่เข้มงวดซึ่งควบคุมกรอบการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลที่แลกเปลี่ยนช่วยให้หน่วยงานด้านภาษีสามารถตรวจสอบว่าผู้เสียภาษีได้ประกาศบัญชีการเงินของตนในการคืนภาษีอย่างถูกต้องหรือไม่
สวิตเซอร์แลนด์ยังตกลงเมื่อปีที่แล้วที่จะแบ่งปันรายละเอียดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของชาวต่างชาติที่นั่น แต่ข้อมูลเกี่ยวกับการบริจาคให้กับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและมูลนิธิอื่นๆ เช่นเดียวกับรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลยังคงไม่อยู่ในกรอบ AEOI
Credit : dorinasanadora.com nintendo3dskopen.com musicaonlinedos.com freedownloadseeker.com vanphongdoan.com dexsalindo.com naomicarmack.com clairejodonoghue.com doubledpromo.com reklamaity.com
